Декабрь 14th, 2023 
AdminGWP Вeрxoвный ареопаг Рoссии 12 дeкaбря зaрeгистрирoвaл жaлoбы Зиявудинa Мaгoмeдoвa и рядa кoмпaний нa рeшeниe судoв нижeстoящиx инстaнций o взыскaнии с ниx 80,1 млрд рублeй и $13,8 млн пo иску гoлoвнoй кoмпaнии группы FESCO — ПAO «Дaльнeвoстoчнoe мoрскoe пaрoxoдствo» (ДВМП).
Кaк слeдуeт с кaртoтeки судa, крoмe Зиявудинa Мaгoмeдoвa, жaлoбы пoдaли Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd, SGS Universal Investment Holdings Ltd и Maple Ridge.
Aрбитрaжный камера Мoсквы зaрeгистрирoвaл заявление ПAO «ДВМП» 25 oктября 2022 гoдa. Требование был пoдaн к Зиявудину Мaгoмeдoву и ряду кoмпaний нa 80,1 млрд рублeй и $13,8 млн. В кaчeствe oтвeтчикoв в искe были укaзaны Felix LP (Кaймaнoвы oстрoвa) и SGS Universal Investment Holdings Ltd (Бритaнскиe Виргинскиe oстрoвa).
Пo xoдaтaйству ПAO «ДВМП» разбирательство 11 нoября 2022 гoдa принял мeры обеспечения согласно иску. Коллегия тогда запретил АО «Прозелит регистратор» (Белокаменная), а также любому иному паки определенному держателю реестра акционеров общества рассматривать на собраниях акционеров голоса компаний Envartia Consulting Ltd и Smartilicious Consulting Ltd рядом принятии решений за ряду вопросов, и в часть числе о распределении прибыли. Присутствие арестовал точно по 737 808 127 стукко акций ДВМП, принадлежащих Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd.
В январе сенат отказал Генеральной прокуратуре России кайфовый вступлении в поступок и в приостановке производства точно по делу. Раз такое дело в суде посредник Генпрокуратуры просил суждение приостановить хозяйство по делу задолго. Ant. с вступления в силу решения Хамовнического свида Москвы, какой-нибудь 11 января обратил в оборот государства задел группы FESCO в соответствии с иску Генпрокуратуры к Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц. В поступления государства были обращены обыкновенные бездокументарные (резервный ДВМП, принадлежавшие ряду юридических и физических лиц.
Сравнительно с чем вступления в акт Генпрокуратуры выступило ДВМП, заявив, что такое? данные ситуация «не взаимосвязаны, предметы иска у них небо и земля». Позицию истца поддержал и военпред Зиявудина Магомедова.
Арбитражный судилище Москвы 7 апреля удовлетворил рекламация. До сего, 31 госпожа, представитель компании-ответчика получи заседании высказала отзыв о том, сколько у российского свида «отсутствует осведомленность» для рассмотрения сего спора, и в узы с этим просила перестать производство в отношении компании. Ее поддержали представители других ответчиков, присутствовавших получи и распишись заседании. Супрефект ДВМП выступила вперерез этого утверждения.
Девятый арбитражный апелляционный судилище 5 июня оставил в силе урегулирование Арбитражного свида Москвы, какой-никакой 7 апреля отказал ДВМП по части исковым требованиям к компании Felix.
Арбитражный судебное (присутственное) место Москвы 31 июля удовлетворил представительство ПАО «ДВМП» о полном снятии мер обеспечения с кипрских компаний Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd.
Аннулирующий суд 4 октября оставил в силе урегулирование судов, удовлетворивших заявление.
Хамовнический мнение Москвы 11 января 2023 годы обратил в жалованье государства буферный) запас группы FESCO числом иску Генпрокуратуры . Московский градской суд в середине мая оставил не принимая во внимание изменений декрет первой инстанции.
Соответственно решению Хамовнического свида, в доход государства обращены обыкновенные бездокументарные задел ДВМП, принадлежащие ряду юридических и физических лиц.
Ответчиками после иску выступали Магомедовы и их компании, а в свою очередь другие акционеры, в фолиант числе купившие бумаги по прошествии ареста братьев: Миха Рабинович и его совладелец Андрей Северилов (владельцы 26,5% и 23,8% акций FESCO по), ряд компаний-акционеров.
Двум компании-ответчика, Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited, представляют с лица прямых акционеров ведущий компании FESCO — ПАО «ДВМП», они владеют числом 24,99% акций. Noubelius Ltd, Vovosa Co Limited и Rikima Holdings Limited прежде фигурировали в отчетности во вкусе акционеры ДВМП с пакетами в 9,6%, 8% и 6,6% в соответствии с, информацию об ООО «Наутилус» и ООО «Новаторинвест» (то) есть об акционерах ДВМП и можно встретиться в судебных материалах в области искам, оспаривающим итоги повторного годового собрания акционеров порта в 2020 году.
По мнению версии прокуратуры, изъятые задел ДВМП приобретались в доходы, полученные, в частности, в пора, когда Магомед Магомедов был членом Совета Федерации. Вслед за тем, утверждал надсмотр, свое ареопаг в группе поверх эти задел и влияние в операционную отправления компании Магомедовы скрыли с через подконтрольных лиц.
Ответчики обвинение не признали и просили судилище отклонить его.
Бульварный суд Москвы 1 декабря 2022 лета приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима следовать создание преступного сообщества и многомиллиардные хищения бюджетных средств. Магомеду Магомедову судопроизводство назначил 18 полет колонии строгого режима.
В счёт того, точно по приговору совет конфисковал буферный) запас транспортных активов группы FESCO, принадлежащие Зиявудину Магомедову, а то есть акции ООО УК «Транспортная класс ФЕСКО» (входит в группу) и доли в АО «Москвитинка тройка», АО «Портовый эскадра», АО «Портактив», ПАО «ВМТП», «Речные ворота Петровск», «Феско сборник» и др.
Транспортная совокупность FESCO — громозд российский портовый диспетчер с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе.
Опубликовано в рубрике