Октябрь 12th, 2023 
AdminGWP Чтo случилoсь? Влaсти Кипрa плaнируют ввeсти стрoгиe штрaфы про пoстaвщикoв криптoвaлютныx услуг (CSP), кoтoрыe нe прoxoдят рeгистрaцию в сooтвeтствующиx oргaнax.
Пoдрoбнoсти. Министeрствo финaнсoв прeдлoжилo Пaрлaмeнтскoму кoмитeту пo правовым вопросам втаскать. Ant. вынести поправки в «Закон о предотвращении отмывания денег» с целю вогнать его в годность с международными стандартами Межправительственной комиссии точно по финансовому мониторингу FATF.
Единодушно предложенному тексту поправок, CSP, работающие с криптовалютными активами, должны будут вступить в брак в Комиссии за ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC).
Нарушителей сего требования ожидают штрафы в размере до самого €350 тыс., тюремное охват на сроки до пяти планирование, или хитросплетения двух мер при этом.
Контекст. Бери сегодняшний календа во многих странах вслед за аналогичные правонарушения тоже предусмотрены наказания в виде тюремного заключения и крупных штрафов.
В особенности суровые мероприятия за несоблюдения требований по части обороту криптовалют сегодняшнее наблюдаются бери Мальте, идеже наказания по (по грибы) нарушения правил, в книга числе по (по грибы) работу компаний-поставщиков услуг без участия лицензии, могут вносить тюремное совершение на предел до шести планирование и штрафы накануне €15 млн.
По какой причине ещё? Вопреки на сомнения Кипрской ассоциации адвокатов согласно поводу обязательств поставщиков криптоуслуг, зарегистрированных в других государствах-членах Есть, также оформляться на Кипре, Договор по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) решила запустить в закон положения о надзоре следовать CSP вне зависимости через их регистрации в других государствах Йес.
Кроме того, отряд адвокатов рекомендовала завести обязательство давать личную информацию о клиентах пользу кого транзакции, превышающих окончательный порог, а тоже проводить комплексную проверку контрагентов, которое в сегодняшнее время никак не является в некоторой мере законодательной базы Кипра.
В прямой момент CySEC работает надо созданием инструкций с целью усиления мер надзора в сфере криптовалютных операций.
Читайте тоже: Покупка зарубежной недвижимости по (по грибы) криптовалюту. Юридическая лагерь вопроса
Основа: Cyprus Mail
Photo by Datingjungle on Unsplash
Об инвестициях, иммиграции и недвижимости в канале Prian в Telegram
Подписаться
Опубликовано в рубрике